2002年5月28日，山東華泰紙業(yè)股份有限公司2001年度股東大會(huì)在華泰大廈會(huì)議室順利召開，并取得圓滿成功。
會(huì)議由股份公司副董事長王洪祥主持，出席大會(huì)的股東及股東代表共47名，代表股份80416856股，占公司總股份的41.78%，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議的股東全部通過并形成了《2001年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2001年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于年產(chǎn)15萬噸輕量涂布紙項(xiàng)目廠房的報(bào)告》、《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的報(bào)告》、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓東營市聯(lián)成化工有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》、《聘任獨(dú)立董事及獨(dú)立董事津貼、費(fèi)用的報(bào)告》、《2001年度利潤分配預(yù)案》等12項(xiàng)決議。
大會(huì)通過的《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的報(bào)告》取消了招股說明書中公告的70萬畝蘆葦原料基地項(xiàng)目的投資，將蘆葦基地建設(shè)工作交由勝利油田多種經(jīng)營處、山東省沾化原料廠、廣饒縣水產(chǎn)局等單位與周邊地區(qū)的農(nóng)民聯(lián)合開發(fā)，把因變更引起的剩余募集資金轉(zhuǎn)向15萬噸/年輕量涂布紙項(xiàng)目的補(bǔ)充投資，和15萬噸/年輕量涂布紙項(xiàng)目廠房變更后增加土建資金投資。
大會(huì)同時(shí)決定聘任中國造紙協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長趙偉擔(dān)任華泰股份的獨(dú)立董事。
2000年華泰股份在上交所正式掛牌上市以后，按照“設(shè)備現(xiàn)代化、產(chǎn)品高檔次、替代進(jìn)口產(chǎn)品，參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，走林紙一體化可持續(xù)發(fā)展路子，建設(shè)綠色生態(tài)紙業(yè)”的發(fā)展指導(dǎo)思想，加快項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)改造速度，實(shí)施現(xiàn)代物流管理，采用現(xiàn)代化的管理方式提高企業(yè)的管理水平，積極與國際市場(chǎng)接軌，促進(jìn)了企業(yè)快速發(fā)展。在報(bào)告期內(nèi)，華泰股份的子公司東營華泰紙業(yè)有限公司以自有和自行籌集資金建設(shè)的新聞紙項(xiàng)目一次性投產(chǎn)成功，并迅速打開和占領(lǐng)了市場(chǎng)，產(chǎn)品供不應(yīng)求；完成了90000m3/d二期中段水項(xiàng)目建設(shè)，投入運(yùn)行，確保了達(dá)標(biāo)排放；同時(shí)，還增上了PE膜復(fù)合包裝紙項(xiàng)目，完成了1760、2400紙機(jī)改造項(xiàng)目，并取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
2001年華泰股份取得了良好的經(jīng)營業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入7.15億元，主營業(yè)務(wù)利潤1.95億元，凈利潤1.14億元，分別比上年同期增長14.12%、8.98%和30.08%，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)位居全國同行業(yè)前茅。2001年度公司向全體股東每10股送2股并派發(fā)現(xiàn)金0.50元（含稅）。
華泰紙業(yè) |
