山東華泰紙業股份有限公司(下稱“公司”)第四屆董事會第十二次會議于2004年5月28日在公司會議室召開。會議應到董事9人,實到9人,全體監事<及公司部分高管人員列席了本次會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所做的決議合法有效。經過充分討論,審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過了《公司控股子公司日照華建紙業有限公司收購山東華遠造紙股份有限公司和山東華遠造紙集團有限公司造紙主業資產及負債的議案》；為進一步發展規模經濟,優化資本結構和產業結構,提高經濟效益,本公司控股子公司日照華建紙業有限公司擬以受讓資產的方式收購山東華遠造紙集團有限公司(下稱“華遠集團”)和山東華遠造紙股份有限公司(下稱“華遠股份”)之造紙主業資產及負債：
1、交易當事人情況：華遠股份主營“書寫紙、雙膠紙等紙制品生產銷售”,現有先進的國產紙機生產線5條,年生產機制紙能力6萬噸,1.2萬千瓦熱電機組一臺,可負責全公司的生產生活用電,75T/D堿回收及配套連漂工程運轉正常,可使公司產生的污水全部達標排放。華遠集團主營“銅版紙、造紙助劑及紙品銷售”等,現有涂布銅版紙機生產線1條,年生產銅版紙2萬噸。
2、交易標的名稱：華遠集團和華遠股份之造紙主業資產及負債。
3、交易方式：受讓資產方式。
4、交易金額：
截止2003年12月31日華遠集團資產13192.99萬元,負債10826.38萬元(未經審計評估)；截止2003年12月31日華遠股份資產37597.89萬元,負債35768.70萬元(未經審計評估)。
具體交易金額以評估后的凈資產確定。
5、本次受讓資產是否存在關聯交易：本次受讓資產不存在關聯交易。
6、本次交易對上市公司的影響：華遠股份和華遠集團位于魯東南地區,造紙所用的主要原材料麥草、木漿資源豐富,可同時為日照華建紙業有限公司提供豐富的原料供應；本次擬收購資產設備狀況良好,生產的書寫紙、雙膠紙、銅版紙質量穩定,可憑借華泰股份馳名商標進一步增收創效；華遠股份和華遠集團有自己的銷售網絡和固定的銷售客戶,有利于華泰股份進一步擴大市場份額；同時,當地政府部門將對日照華建給予大力支持,承諾對以后的項目擴建等方面提供優惠的政策支持。
7、需提請投資者注意的其他事項：
本次收購涉及的詳細金額及其他負擔事項正在審計評估當中,待評估結果確認后,公司在第一時間進行詳細披露。
二、審議通過了《關于繼續聘任山東正源和信會計師事務所有限公司為公司2004年財務審計機構的議案》；
三、審議通過了《關于召開公司2003年度股東大會的議案》。
特此公告。
山東華泰紙業股份有限公司董事會
二零零四年五月二十八日
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