吉林紙業(yè)股份有限公司2003年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
吉林紙業(yè)股份有限公司2003年度股東大會(huì)，于2004年6月30日在公司二樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表2 人，持有股份200098180股，占公司總股本的50.06％，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)大會(huì)審議并逐項(xiàng)表決，通過(guò)了以下決議：
1、《2003年董事會(huì)工作報(bào)告》； 2、《2003年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 3、《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 4、《2003年度利潤(rùn)分配方案》； 5、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》；
二、提案審議情況
1、審議通過(guò)了《2003年董事會(huì)工作報(bào)告》 本議案獲得同意票代表股份200098180股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票占有效表決股數(shù)的100％。 2、審議通過(guò)了《2003年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 本議案獲得同意票代表股份200098180股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票占有效表決股數(shù)的100％。 3、審議通過(guò)了《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 本議案獲得同意票代表股份200098180股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票占有效表決股數(shù)的100％。 4、審議通過(guò)了《2003年度利潤(rùn)分配方案》 本議案獲得同意票代表股份200098180股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票占有效表決股數(shù)的100％。 5、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》 本預(yù)案獲得同意票代表股份200098180股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票占有效表決股數(shù)的100％。
三、律師出具的法律意見
吉林吉人律師事務(wù)所律師張曉惠女士到會(huì)見證，出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序合法有效，出席會(huì)議人員資格合法有效，會(huì)議的表決程序符合法律和公司章程規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
四、備查文件
1、公司2003年度股東大會(huì)決議； 2、吉林吉人律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。 吉林紙業(yè)股份有限公司 董事會(huì) 二00四年六月三十日
