（景華紙業(yè)網(wǎng)訊）延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于２００４年８月１９日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)了幾項(xiàng)事項(xiàng)：
１、公司２００４年半年度報(bào)告；
２、關(guān)于成立延邊白麓造紙林基地經(jīng)營(yíng)有限公司的議案；
為保證公司的原材料供應(yīng)，根據(jù)《國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部、國(guó)家林業(yè)局關(guān)于加快造紙工業(yè)原料林基地建設(shè)的若干意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，我公司擬投資５０００萬(wàn)元，組建延邊白麓造紙林基地經(jīng)營(yíng)有限公司，建設(shè)自己的速生豐產(chǎn)配套原料林基地。
３、周轉(zhuǎn)使用（續(xù)展）公司與中國(guó)銀行圖們市支行簽訂的３００萬(wàn)美元借款合同的議案；
因今年上半年各報(bào)社對(duì)新聞紙的需求增加，公司加大了產(chǎn)量，相應(yīng)增加了原材料采購(gòu)及產(chǎn)成品庫(kù)存量，擠占部分生產(chǎn)資金，造成公司流動(dòng)資金緊張，為此公司擬周轉(zhuǎn)使用（續(xù)展）此筆借款，續(xù)展期限為１年。
４、簽訂《美廢紙進(jìn)口代理協(xié)議》的議案；
上海中機(jī)能源工程有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)有：機(jī)電成套設(shè)備銷售、建設(shè)工程設(shè)備招標(biāo)及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)、普通機(jī)械電器設(shè)備電線電纜、儀器儀表、汽車配件、金屬材料、化工原料、建材、紡織品的銷售、自營(yíng)和代理經(jīng)國(guó)家外綿貿(mào)部核準(zhǔn)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工、“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易等，該公司注冊(cè)資本１億元，經(jīng)公司考察，為充分利用上海中機(jī)能源工程有限公司擁有的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和豐富的資訊信息和網(wǎng)絡(luò)，降低延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司進(jìn)口美廢的采購(gòu)成本，達(dá)到雙贏的目的，公司擬與上海中機(jī)能源工程有限公司簽訂《美廢紙代理協(xié)議》，合同期三年。
５、委任證券事務(wù)代表的議案；
根據(jù)《上海證券交易所證券上市規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)委任方程先生為公司證券事務(wù)代表。
方程，男，１９７９年１１月３日生，大學(xué)本科學(xué)歷。２００１年３月至今在延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司證券部工作，負(fù)責(zé)信息披露工作。
６、修改《公司章程》的議案；
根據(jù)《公司法》、《證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，擬對(duì)公司章程進(jìn)行修改，修改方案見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
７、關(guān)于調(diào)整公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案。
今年上半年公司因進(jìn)行九號(hào)紙機(jī)技術(shù)改造，影響九號(hào)紙機(jī)生產(chǎn)５個(gè)月；對(duì)８號(hào)紙機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造，改造目前仍未完成。因此，影響了公司的產(chǎn)量，２００４年１－６月公司漿、紙總產(chǎn)量９７，７８２噸，完成計(jì)劃的２９．６２％，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入４２，８４６萬(wàn)元，完成計(jì)劃的３８．６％，實(shí)現(xiàn)全年銷售收入和產(chǎn)量計(jì)劃有較大大的困難。經(jīng)研究將全年銷售計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整為９８，０００萬(wàn)元，比原計(jì)劃減少１３，４６８萬(wàn)元；將全年產(chǎn)量計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整為２９５，０００噸，比原計(jì)劃減少３５，１００噸。
提交下次股東大會(huì)審議的議案如下：
１、關(guān)于成立延邊白麓造紙林基地經(jīng)營(yíng)有限公司的議案；
２、簽訂《美廢紙進(jìn)口代理協(xié)議》的議案；
３、修改《公司章程》的議案。
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