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本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
金城造紙股份有限公司（以下簡稱公司）2005年度第一次臨時股東大會于2005年2月5日在公司會議室現場召開，會議由公司董事會召集，公司董事高成軍主持會議。
出席會議的股東及授權代理人8人，所持股份為6608.03萬股，占公司有表決權股份總額的31.25％。其中，非流通股股東及授權代理人2人，所持股份為6607.04萬股，占公司有表決權股份總額的31.2％，流通股股東及授權代理人6人，所持股份為0.99萬股，占公司有表決權股份總額的0.005％，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會規范意見》等有關規定。公司董事、監事和部分高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
出席會議的股東以記名投票方式審議通過《增補廖衛東先生為公司董事》的議案，增補廖衛東先生為公司第四屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意6608.03萬股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。
其中：
非流通股同意6607.04萬股，占與會有表決權股份的99.98％；反對0股；棄權0股。
流通股同意0.99萬股，占與會有表決權股份的0.014％；反對0股；棄權0股。
三、律師出具的法律意見
遼寧文柳山律師事務所律師張開勝對本次股東大會進行了見證，認為公司2005年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格、大會表決程序真實、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》等相關法律法規的規定。本次股東大會形成的決議合法有效。
備查文件：
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議。
2、遼寧文柳山律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會
2005年2月5日
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