本公司董事會全體成員保證公告真實、準確和完整,并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
民豐特種紙股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2005年4月13日以電話和書面方式告知各位董事。會議于2005年4月24日在公司專家樓會議室召開,會議應到董事7人,實到董事7人,會議由董事長呂士林先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經過充分研究和討論,董事會形成如下決議：
1、審議通過公司《2005年第一季度報告》全文及正文。表決結果：7票同意,0票反對,0票棄權
2、審議通過《關于房產抵押貸款補充流動資金的議案》。同意用公司廠房等71714.25平方米(凈值為5927.54萬元)向銀行進行抵押貸款,貸款主要用于補充流動資金,貸款銀行為中國工商銀行嘉興市分行。抵押期限為3年。表決結果：7票同意,0票反對,0票棄權
3、審議通過《關于為本公司控股子公司浙江民豐本科特紙業有限公司提供貸款擔保的議案》。
為生產經營需要,本公司為控股子公司浙江民豐本科特紙業有限公司向銀行貸款提供擔保,擔保額度為2000萬元,擔保期限2年,并授權公司董事長呂士林先生簽署相關擔保合同。
浙江民豐本科特紙業有限公司系本公司控股的中外合資企業,注冊資本為2530萬美元,本公司持有其74%的股份,注冊地點在浙江省嘉興市,經營范圍為主要生產印刷型高檔水松原紙等各種用途的高品質水松原紙。
表決結果：7票同意,0票反對,0票棄權
特此公告
民豐特種紙股份有限公司董事會
2005年4月26日
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