山東博匯紙業股份有限公司2005年10月13日召開董事會，會議內容如下：
本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東博匯紙業股份有限公司于2005 年9月19日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了《山東博匯紙業股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和上海證券交易所等部門《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現公告本次相關股東會議的第一次催告通知。
一、召開會議基本情況
1、會議時間
現場會議召開時間為：2005年10月21日下午1：00
網絡投票時間為：2005年10月19日-2005年10月21日每日9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月19日至21日的股票交易時間)
2、股權登記日：2005年10月14日
3、提示公告
本次相關股東會議召開前，公司將發布二次相關股東會議提示公告，二次提示公告時間分別為2005 年10月14日、2005 年10 月18 日。
4、現場會議召開地點：
5、召集人：公司董事會
6、會議方式
本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、參加相關股東會議的方式
公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一種表決方式。
8、會議出席對象
(1)本次相關股東會議的股權登記日為2005年10月14日，凡在2005年10月14日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
(2)公司董事、監事、高級管理人員及公司聘任的律師。
9、公司股票停牌、復牌事宜
公司股票于本次相關股東會議通知公告之日起(2005 年9 月19 日)停牌，于2005 年9月29日復牌。于本次相關股東會議股權登記日次一交易日(2005年10月17日)起停牌，如果公司股權分置改革方案未獲本次相關股東會議表決通過，公司董事會將在兩個工作日內公告相關股東會議表決結果，并申請在相關股東會議表決結果公告次日復牌。如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，公司將盡快實施方案，直至改革規定程序結束之日復牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。
二、會議審議事項
會議審議事項：《山東博匯紙業股份有限公司股權分置改革方案》。
根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《山東博匯紙業股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內容。
三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件、方式
1、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式
根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。
根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，相關股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負責辦理。為此，本公司董事會作出決議同意由董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的《山東博匯紙業股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內容。
公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
(1) 如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
(2) 如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
(3) 如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。
(4) 如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
(1)有利于保護自身利益不受到侵害；
(2)充分表達意愿，行使股東權利；
(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票或棄權票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。
四、現場相關股東會議會議登記方法
1、登記時間：2005年10月17日-10月18日8：30-17：30
2、登記方式：
自然人股東須持本人身份證、股票賬戶進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股票帳戶、出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股票賬戶進行登記；異地股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股票帳戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。
3、登記地點：
4、注意事項：
(1) 本次相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；
(2) 聯系人：
五、參加網絡投票的操作程序
1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為：
2005年10月19日-2005年10月21日每日9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月19日至21日的股票交易時間)
2、本次相關股東會議的投票代碼：滬市投資者投票代碼為：738966；通過深圳證券交易所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為：363966。
投票簡稱均為：博匯投票
3、股東投票的具體程序為：
(1)買賣方向為買入股票；
(2)在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00 元代表股權分置改革的議案，如下表：
(3)在“委托股數”項下填報表決意見， 1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。
4、注意事項
(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
(2)對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。
六、董事會投票委托征集的實現方式
為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會作出決議同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票權。
1、征集對象：本次投票權征集的對象為2005年10月14日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。
2、征集時間：2005年10月15日至2005年10月20日
3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《上海證券報》和網站www.sse.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。
4、征集程序：請詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《山東博匯紙業股份有限公司董事會投票委托征集函》。
七、其他事項
網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
2005年10月13日
