股票簡稱：G岳紙股票代碼：600963 公告編號：2006-008
岳陽紙業股份有限公司2005年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決或修改議案的情況
●本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
岳陽紙業股份有限公司2005年度股東大會于2006年4月26日在岳陽市城陵磯洪家洲文化中心會議室召開，出席本次股東大會股東代表或授權代理人共10人，代表股份數119841599股，占公司總股本的44.42%。本次會議采用逐項記名投票表決的方式進行表決，會議由公司董事長王祥先生主持，公司董事、監事出席了會議，部分高級管理人員、聘請的律師、邀請的保薦代表人列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定。
二、議案審議表決情況
1.《岳陽紙業股份有限公司2005年度董事會工作報告》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股。
2.《岳陽紙業股份有限公司2005年度監事會工作報告》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股。
3.《岳陽紙業股份有限公司2005年度財務決算報告》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股。
4.《岳陽紙業股份有限公司2005年年度報告及報告摘要》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股。
5.《岳陽紙業股份有限公司2005年度利潤分配方案》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股。
6.《關于續聘湖南開元有限責任會計師事務所為公司2006年度審計機構的提案》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股。
7.《關于預計2006年日常關聯交易的提案》，贊成7522902股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股，關聯股東湖南泰格林紙集團有限責任公司、中國華融資產管理公司、王祥、黃亦彪回避表決。
8.《關于增訂關聯交易的提案》，贊成22336656股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股，關聯股東湖南泰格林紙集團有限責任公司、王祥、黃亦彪回避表決。
9.《關于2006年度公司新增及續貸銀行貸款授信額度的提案》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股。
10.《關于修改〈岳陽紙業股份有限公司章程〉的提案》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股。
以上議案中第1、3－7、10項經2006年3月23日公司第二屆董事會第十八次會議審議通過，公告刊登于2006年3月25日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
以上議案中第2項經2006年3月23日公司第二屆監事會第十次會議審議通過，公告刊登于2006年3月25日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
以上議案中第8、9項經2006年3月7日公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，公告刊登于2006年3月8日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
三、律師見證情況
本次會議聘請湖南啟元律師事務所律師呂德璐進行了現場律師見證，見證律師認為：公司2005年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規以及《公司章程》的有關規定；出席2005年度股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2005年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1.本公司2005年度股東大會決議
2.湖南啟元律師事務所關于岳陽紙業股份有限公司2005年度股東大會的法律見證書
岳陽紙業股份有限公司董事會
二○○六年四月二十六日
