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福建省青山紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆十二次董事會會議于2007年1月17日發出通知，本次會議主要議題為審議公司訴訟保全擔保事項。會議于2007年1月22日以通訊表決方式進行，會議應參加表決董事11名，實際參加11董事，參加表決董事9名(關聯董事林劍先生、林光松先生回避表決)。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，會議以傳真表決的方式通過了《關于以公司部分生產設備資產及銀行承兌匯票作為訴訟保全擔保的議案》，決議如下：
同意公司以經評估的紙袋紙生產線、火電廠設備資產及公司持有的銀行承兌匯票計1.8億元作為公司因大股東資金占用問題向法院起訴的相應訴訟保全擔保。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權(關聯董事林劍先生、林光松先生回避表決)
特此公告
福建省青山紙業股份有限公司
董事會
二○○七年一月二十二日
