本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，公司于2006年8月15日首次公開發(fā)行股票。發(fā)行股份8，000萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣4．16元，募集資金總額為人民幣33，280．00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣2，796．40萬元后，實際募集資金總額為人民幣30，483．60萬元，均存入公司之募集資金專戶。資金到位時間為2006年9月6日，業(yè)經(jīng)安永大華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司以（2006）第608號驗資報告驗證。
截止2006年12月31日，公司募集資金專戶累計支出金額為30，498．02萬元（與實際募集資金的差額系該帳戶的存款利息以及相關(guān)手續(xù)費支出所致）。其中：歸還募集資金到位前向銀行貸款用于募集資金投資項目的資金為24，950．00萬元，直接投入募集資金項目為5，548．02萬元。
二、募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》以及《公司章程》的規(guī)定，制定了《浙江景興紙業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），該《管理辦法》于2006年5月18日經(jīng)公司第二屆第八次董事會審議通過。根據(jù)該《管理辦法》，公司分別與交通銀行嘉興分行以及中信建投證券有限責(zé)任公司簽署了《募集資金專戶存儲和管理協(xié)議》。
三、前次募集資金項目的資金使用情況
（一）前次募集資金項目的資金使用情況
上述募集資金的使用情況與公司2006年年度報告的披露內(nèi)容一致。
（二）募集資金項目的實施方式、地點變更情況
根據(jù)公司第二屆十五次董事會決議及2007年3月2日召開的2007年第一次臨時股東大會決議，同意公司變更募集資金實施方式，與澳大利亞ＣＨＸ＆ＣＬＹ ＰＴＬ ＬＴＤ公司合資設(shè)立中外合資浙江景興板紙有限公司，合資公司成立后將繼續(xù)實施公司首次公開發(fā)行募集資金項目中的30萬噸再生環(huán)保綠色包裝紙項目。合資公司注冊資金為4，450萬元美元，其中公司以等值于3，115萬美元的廠房、設(shè)備及等值于222．50萬美元的人民幣現(xiàn)金認(rèn)繳出資，占注冊資金的75％；ＣＨＸ＆ＣＬＹ ＰＴＬ ＬＴＤ 公司以1，112．50萬美元現(xiàn)匯認(rèn)繳出資，占注冊資金的25％。
上述變更僅涉及公司募集資金投資項目實施方式的變更，募集資金項目的實施地點不變。
（三）募集資金項目先期投入情況
募集資金到位前，公司用銀行貸款先期投入募集資金項目26，418．26萬元，分別，用于收購浙江景興紙業(yè)( 11.69,0.00,0.00%)集團造紙有限公司30．4％的股權(quán)并對其增資6，900萬元，用于對30萬噸再生環(huán)保綠色包裝紙項目投入19，518．26萬元。2006年9月，募集資金到位后，根據(jù)公司2006年第一次臨時股東大會的決議，經(jīng)二屆十二次董事會批準(zhǔn)，用募集資金償還上述借款共計24，950．00萬元。
綜上，公司首次公開發(fā)行募集資金的使用符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。
浙江景興紙業(yè)股份有限公司
董事會
二ＯＯ七年六月七日
