證券代碼：600419 證券簡(jiǎn)稱：*ST天宏 編號(hào)：臨2007-015
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司關(guān)于公司第二屆二十七次董事會(huì)決議公告的補(bǔ)充更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2006年5月29日,我公司在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)上刊登的新疆天宏紙業(yè)股份有限公司關(guān)于公司第二屆二十七次董事會(huì)決議暨召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告中出現(xiàn)筆誤，現(xiàn)就涉及內(nèi)容做如下補(bǔ)充和更正：
1、公告原文議案二附件中為:
（１）《新疆天宏紙業(yè)股份有限公司資產(chǎn)重組暨向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)草案》中“實(shí)施上述重組后，公司經(jīng)營(yíng)將轉(zhuǎn)型為棉紡織為主、造紙為輔，棉紡生產(chǎn)能力將達(dá)到二十多萬(wàn)錠。”
現(xiàn)補(bǔ)充更正為：“實(shí)施上述重組后，公司經(jīng)營(yíng)將轉(zhuǎn)型為棉紡行業(yè)，棉紡生產(chǎn)能力將達(dá)到二十多萬(wàn)錠。”
（２）《新疆天宏紙業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》中“實(shí)施上述重組后，公司經(jīng)營(yíng)將轉(zhuǎn)型為棉紡織為主、造紙為輔，棉紡生產(chǎn)能力將達(dá)到二十多萬(wàn)錠。”
現(xiàn)補(bǔ)充更正為：“實(shí)施上述重組后，公司經(jīng)營(yíng)將轉(zhuǎn)型為棉紡行業(yè)，棉紡生產(chǎn)能力將達(dá)到二十多萬(wàn)錠。”
２、公告原文議案六附件中為：新疆天宏紙業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書的委托人對(duì)下述議案表決表中的第二項(xiàng)第2.8條為：“本次+6向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)決議有效期”。
現(xiàn)補(bǔ)充更正為：“本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)決議有效期”。
３、公告原文議案五中為：審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明的議案》中“前次募集資金使用情況說明已經(jīng)公司2005年年度股東大會(huì)審議通過，萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所已為本公司出具《前次募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告》。”
現(xiàn)補(bǔ)充更正為：“前次募集資金使用情況已在《公司2005年年度報(bào)告》中披露，本次萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了《前次募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告》。”
特此補(bǔ)充更正，并向投資者表示歉意。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二ＯＯ七年六月十四日
證券代碼：600419 證券簡(jiǎn)稱：*ST天宏 編號(hào)：臨2007-016
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
關(guān)于延期召開公司2007年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于200７年６月２６日在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公司原定于2007年6月26日召開2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，由于公司與銀行就《公司資產(chǎn)重組暨向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的整體方案》所涉及的資產(chǎn)抵押轉(zhuǎn)移事項(xiàng)暫時(shí)未能完成，公司董事會(huì)決定延期召開本次股東大會(huì)。
董事會(huì)決定將原定于2007年6月26日召開的公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)延期至2007年7月20日10:30召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間也相應(yīng)調(diào)整為2007年7月20日9:30-11:30、13:00-15:00；投票代碼為“738419”，投票簡(jiǎn)稱為“天宏投票”。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日及會(huì)議議題不變，敬請(qǐng)投資者注意。
特此公告。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二O0七年六月十四日
