新疆天宏紙業股份有限公司
第二屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆天宏紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第二十一次會議于 2007 年 11 月 30 日在公司辦公樓三樓會議室召開。會議應到監事 3 人，實到監事3人，本次會議由監事會主席王志國先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下決議：
1、審議通過《關于修改公司章程的議案》；
同意將原《公司章程》第一百零六條“董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，設董事長 1 人，副董事長 2 人。公司不設立職工代表董事。”修改為：第一百零六條“董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，設董事長1人，副董事長1人。公司不設立職工代表董事。”
同意將原第一百一十一條“董事會設董事長1人，副董事長2人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。”修改為：第一百一十一條“董事會設董事長1人，副董事長1人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。”
同意將原《公司章程》第一百四十三條“公司設監事會。監事會由 5 名監事組成，監事會設主席 1 人。”修改為：第一百四十三條“公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。
原《公司章程》其他內容不做修改。
此項議案需提交公司2007 年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過《關于公司第二監事會換屆選舉的議案》；
鑒于公司第二屆監事會任期屆滿，根據《公司章程》的規定，本屆監事會同意推薦張一新、王志國為公司第三屆監事會監事候選人（附監事候選人簡歷）。
此項議案需提交公司2007 年第三次臨時股東大會審議。
經公司職工代表民主選舉，姜保軍為公司第三屆監事會職工代表監事。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過《關于修訂公司監事會議事規則的議案》（詳見上海證券交易所網站）；
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
4、審議通過《關于公司固定資產（房屋及建筑物）報廢清理的議案》；
因公司《新建年處理 30 萬噸造紙黑液資源綜合利用項目》的需要，同意公司對該項目用地上原生產用房及建筑物拆除，做報廢處理。該報廢處理的原生產用房及建筑物建筑面積 4008.34 平方米，賬面原值為 1,865,250 元，截止 2007 年10月末累計折舊1,049,181.57元，賬面凈值為816,068.43元。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
新疆天宏紙業股份有限公司
監 事 會
二OO 七年十一月三十日
新疆天宏紙業股份有限公司第三屆監事會
監事候選人簡歷
張一新先生，現年 53 歲，大學文化程度，高級政工師。曾任石河子工商行政管理局任辦公室秘書、黨組秘書，1992年至1995年任農八師石河子市黨委辦公室秘書，1995 年至 1998 年任農八師石河子市黨委組織部副部長，1998 年至 2001年任農八師石河子市黨委組織部副部長兼老干部局局長，2001年11月起任石河子國有資產經營（集團）有限公司黨委書記、副董事長，2007 年 4 月兼任石河子貴航農機裝備有限公司董事長、法定代表人。
王志國先生，現年 54 歲，大專學歷，高級政工師。曾任石河子汽車配件公司辦公室副主任、主任，交通部電視中專新疆石河子分校辦公室主任、分校校長、校長兼書記，1996年1月任石河子汽車運輸公司黨委書記， 1997年7月任石河子造紙廠紀委書記，1999年12月至2007年11月任新疆天宏紙業股份有限公司監事會主席。
姜保軍先生，現年 43 歲，本科學歷，高級政工師。曾任農八師 122 團 11 連文教、122 團宣傳科干事、工業科科員，1996 年至 1997 年任農八師 122 團宣傳科副科長主持工作，2002年至2005年任農八師122團廣播電視站負責人、宣傳科科長兼廣播電視站站長，2005年4月至2006年1月任新疆天宏紙業股份有限公司宣傳科科長，現任新疆天宏紙業股份有限公司黨委工作部部長、黨委秘書。
