山東晨鳴紙業集團股份有限公司
對全資子公司銀行貸款提供擔保的公告
一、對外擔保情況概述
2010 年 8 月 24 日，山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議審議通過了“關于為全資子公司壽光美倫紙業有限責任公司提供貸款擔保晨鳴紙業7.51+0.030.40%的議案”，出席會議的董事一致表決通過該議案。
本議案無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
壽光美倫紙業有限責任公司(以下簡稱“美倫紙業”)
注冊地址：壽光市圣城街595號
法定代表人：尹同遠
注冊資本：人民幣2000萬元
美倫紙業經注冊的經營范圍為：生產、銷售銅版紙、紙板、紙制品、造紙原料、造紙機械；經營國家允許范圍內的貨物、技術進出口業務。本公司持有其100％的股權。美倫紙業按中國會計準則已經審計的2009年12月31日止的資產總額為人民幣47,728.68萬元，負債總額為人民幣45,740.29萬元，凈資產為人民幣1,988.40萬元，凈利潤為人民幣-11.60萬元，目前正處在項目初期建設階段。貸款主要為項目建設資金所需，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。
三、擔保協議或擔保的主要內容
美倫紙業主要負責公司年產 80 萬噸高檔低定量銅版紙、年產 60 萬噸高檔涂布白�？�、晨鳴國際物流中心等項目的立項、報批及建設運營工作。為保障項目建設的順利進行，根據項目進展情況，計劃委托三井住友銀行中國有限公司在全球發起總額不超過
1.2 億美元的外幣銀團貸款，貸款期限為五年。董事會同意公司為美倫紙業綜合授信額度提供保證擔保，擔保總額不超過 1.2 億美元。本次擔保事項將在公司對美倫紙業增加注冊資本至 15 億元（已經五屆十八次董事會審議通過）之后實施。截止 2010 年 7 月 31
日，美倫紙業資產負債率為 98.18%， 9 月初增加注冊資本完成后，美倫紙業的資產負債率將降至約 21%，本項擔保事項無需提交公司股東大會審議。
目前美倫紙業尚未與銀行簽署相關合同，在本次董事會審議通過后，美倫紙業將根據實際經營需要，與銀行簽訂貸款合同，公司對美倫紙業最終擔保總額將不超過本次董事會授予的擔保額度。
四、董事會意見
美倫紙業為公司的全資子公司，貸款主要為項目建設資金所需，公司對其具有絕對控制權，擔保風險可控，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。
五、獨立董事意見
公司獨立董事審議本次擔保事項后認為：美倫紙業是公司的全資子公司，公司對其具有控制權，擔保風險可控，公司對美倫紙業的擔保屬于公司保障項目順利建設的需要。公司能夠嚴格按照《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》等有關規定，認真履行對外擔保情況的信息披露義務，擔保決策程序合法，沒有損害公司和股東的利益。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止 2010 年 7 月 31 日，公司對外擔保（不含對控股子公司擔保）余額為 0 元，加上本次公司為全資子公司授用額度提供的擔保，公司對控股子公司的擔保余額為折合人民幣約29.28 億元，占最近一期經審計的凈資產的比例為 16.23％，公司無逾期的對外擔保事項。
七、備查文件
公司第六屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
二 O一 0年八月二十四日
