福建省青山紙業股份有限公司七屆五次董事會會議于2012年8月10日發出通知，2012年8月16日在公司控股子公司深圳市恒寶通光電子股份有限公司會議室召開。本次會議應到董事9人，實際到會董事9人，公司4名監事和部分高級管理人員列席，符合公司法和公司章程的有關規定。會議由公司董事長徐宗明先生主持，經全體到會董事認真審議，并以舉手表決方式逐項通過了以下議案并形成如下決議：
一、審議通過《關于申請批準公司固定資產報廢的議案》
同意公司對因使用年限已到、受強酸強堿的腐蝕、無法修復以及公司改造項目拆除不能使用的設備作報廢處理。本次報廢設備 450臺，原值：16,712,082.47 元，已提折舊：12,943,623.97 元，凈值為 3,768,458.5 元。報廢損失總計 3,768,458.5 元，影響本期損益3,768,458.5 元(含已達到使用年限提足折舊的設備凈殘值)，報廢設備相應的清理收入按會計制度規定計入營業外收入。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于對公司存貨計提跌價準備的議案》
鑒于公司部分存貨存在減值跡象，即可變現凈值低于帳面庫存成本，同意公司根據相關會計政策、會計估計規定，對其計提存貨跌價準備 12,914,160.70 元,其中：(1)計提卷筒漿產品存貨跌價準備金額1,075,202.15 元;(2)計提高瓦、牛卡系列產品存貨跌價準備金額8,359,789.91 元; ( 3 ) 計提原材料歐廢存貨跌價準備金額3,447,020.74 元;(4)計提進口木漿存貨跌價準備金額 32,147.90 元。
對報告期已售出的前期原已計提存貨跌價準備的產成品，期末予以轉銷 8,705,946.08 元。
董事會認為，公司上述計提存貨跌價準備事項符合財務穩健性原則，存在必要性和合理性。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
根據公司章程的規定，經總經理徐宗明先生提名，聘任黃逢時先生為公司副總經理，其任期與公司第七屆董事會任期一致。
獨立董事意見：公司本次聘任副總經理的任職資格、提名程序及決策方式符合《公司法》及公司章程的有關規定。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
附：副總經理簡歷
黃逢時，男，1955年5月出生，大專學歷，工程師。歷任福建省青州造紙廠造紙車間工程師、車間副主任，福建省青山紙業股份有限公司造紙分廠廠長、投資部經理、總經理助理、副總經理，福建省青山漳州香料有限公司副總經理，深圳市恒寶通光電子有限公司董事長，福建省南紙股份有限公司副總經理、常務副總經理、黨委副書記，龍巖南紙有限公司總經理，福建省南紙生物質纖維有限公司董事兼總經理等職務。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于更換公司董事會秘書的議案》
葉信英女士因工作變動辭去公司董事會秘書職務。根據公司章程的規定，經董事長徐宗明先生提名，林建平先生任公司董事會秘書， 其任職期限與公司第七屆董事會任期一致。在林建平先生取得新的上市公司董事會秘書任職資格證書之前，由公司董事長徐宗明先生代行公司董事會秘書職責。
獨立董事意見：公司本次董事會秘書的提名程序及決策方式符合《公司法》及公司章程的有關規定。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
