2013年1月15日，山東齊峰特種紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東李學峰向公司董事會提交了公司2012年度利潤分配預案的提議及承諾。
1、鑒于公司目前總股本規模較小，且公司2012年經營及盈利狀況良好，為回報股東，與所有股東分享公司快速發展的經營成果，公司控股股東李學峰提議公司2012年度利潤分配預案為：以公司總股本206，150，000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3元人民幣(含稅);同時用資本公積金轉增股本，以公司總股本206，150，000股為基數向全體股東每10 股轉增10股，共計轉增206，150，000股，轉增后公司總股本將增加至412，300，000 股
2、公司控股股李學峰承諾在公司股東大會開會審議上述2012年度利潤分配預案時投贊成票。
公司董事會接到控股股李學峰提交的關于公司2012年度利潤分配預案的提議及承諾后，公司董事張仁福、李安東、朱洪升、張祥增和李炳全5名董事對上述預案進行了討論，占公司董事會成員總數的1/2以上。經討論研究，上述董事一致認為：公司控股股東李學峰提議的2012年度利潤分配預案與公司業績成長性相匹配，符合公司實際情況，體現了公司積極回報股東的原則，該預案符合相關法律、法規以及公司章程的相關規定，利潤分配方案符合公司在招股說明書中做出的承諾以及公司的分配政策。以上五位董事均書面承諾在公司董事會審議上述2012年度利潤分配預案時投贊成票。
