|
晨鳴紙業公告，山東晨鳴紙業集團股份有限公司于2025年10月10日召開第十屆董事會第二十一次臨時會議，審議通過調整治理結構議案，擬取消監事會及監事設置，相關職權由董事會審計委員會承接，并修訂《公司章程》及相關治理制度。會議通過修訂《股東大議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事管理辦法》等多項制度。審議通過公司及控股子公司對外提供擔保的相關議案。 根據《公司章程》規定，公司第十一屆董事會由11名董事組成，其中非獨立董事7名(包括5名執行董事，2名非執行董事;執行董事中含1名職工代表董事)，獨立非執行董事4名。經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、朱艷麗女士為公司第十一屆董事會執行董事候選人，提名宋玉臣先生、王穎女士為公司第十一屆董事會非執行董事候選人，提名張志元先生、羅新華先生、萬剛先生、孔鵬志先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人，其中羅新華先生為會計專業人士。 非執行董事和獨立非執行董事津貼擬定為20萬元(含稅)/人/年。 與第十屆董事會成員相比，新一屆董事會完成了大換血，僅李偉先一位董事留任。
|
