福建省青山紙業股份有限公司監事會四屆三次會議于2003年10月20日在本公司福州總部16層會議室召開，會議應到監事5人，實到監事4人，監事李筱妍因公請假，會議由監事會召集人張玲女士主持。本次監事會會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。經全體到會監事認真審議，以舉手表決方式逐項通過如下決議：
一、審議通過了《公司2003年第三季度報告》。
二、審議通過了《關于投資成立福建省森龍林業發展有限公司的議案》，并對此次關聯交易發表了如下獨立意見：
監事會認為本次認為本次關聯投資行為對公司的發展意義重大，有利于公司從全局上協調營林投資行為，促進公司營林產業的投資決策效率，降低投資成本，為實現公司原料均衡穩定供應，實現公司可持續發展奠定基礎。該關聯交易符合法律程序，操作過程符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，體現了公平、公 正、公開的原則，維護了全體股東的合法權益，有助于公司的長遠發展，不存在損害中小股東利益的行為。
三、審議通過了《關于公司與關聯方資金往來及對外擔保情況自查報告的議案》。
特此公告
福建省青山紙業股份有限公司監事會
二○○三年十月二十日 |
發表評論
