牡丹江恒豐紙業股份有限公司四屆董事會第六次會議決議公告
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牡丹江恒豐紙業股份有限公司四屆董事會第六次會議于2004年8月9日在公司第一會議室召開。應到董事9人，實到9人，3名監事列席了會議，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。董事長徐祥先生主持了會議。經與會董事認真討論，審議通過了如下決議： 1、2004年半年度報告全文及報告摘要； 2、關于公司增加生產儲備用地，擴建新廠區的議案； 為促進公司快速發展，公司擬通過出讓方式增加生產儲備用地，擴建新廠區。董事會授權董事長在5000萬元額度內決定該項投資，并責成經理層履行相關程序。 3、關于變更擔保方式的議案。 公司2003年度向中國農業銀行牡丹江分行北安支行借入人民幣7500萬元，借款期限5年，系由恒豐集團無償提供保證。現根據該行要求，擔保方式擬變更為以本公司帳面原值158,066,474.31元的機器設備作為抵押物進行擔保。 特此公告。 牡丹江恒豐紙業股份有限公司 董事會 二OO四年八月九日
