證券代碼：000820 證券簡稱：G*ST金城 編號：2006-040
金城造紙股份有限公司
2006年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未發生增加、否決或變更提案情況。
二、會議召開
1.召開時間：2006年9月25日上午8：30
2.召開地點：遼寧省凌海 市金城街金城造紙股份有限公司辦公樓會議室
3.召開方式：現場投票方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：公司董事長齊秀成
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定
三、出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）9人，代表股份 9742.736萬股，占公司有表決權總股份的33.85％。
2. 無限售條件的流通股股東出席情況：
無限售條件的流通股股東（代理人）5人，代表股份1.296萬股，占公司無限售條件的流通股股東表決權股份總數0.01％。
四、提案審議情況
1、《關于修改公司章程的議案》
同意9742.736萬股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。
其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權股份的99.99％；反對0股；棄權0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權股份的0.01％；反對0股；棄權0股。
2、《關于增補董事的議案》
（1）增補張丙坤為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權股份的100 %；反對0萬股；棄權0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權股份的99.99％；反對0股；棄權0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權股份的0.01％；反對0股；棄權0股。
（2）增補盧京陽為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權股份的100 %；反對0萬股；棄權0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44 萬股，占與會有表決權股份的99.99％；反對0股；棄權0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權股份的0.01％；反對0股；棄權0股。
（3）增補陸劍斌為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權股份的100 %；反對0萬股；棄權0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權股份的99.99％；反對0股；棄權0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權股份的0.01％；反對0股；棄權0股。
（4）增補黃曉譽為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權股份的100 %；反對0萬股；棄權0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權股份的99.99％；反對0股；棄權0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權股份的0.01％；反對0股；棄權0股。
（5）增補姜秋雷為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權股份的100 %；反對0萬股；棄權0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權股份的99.99％；反對0股；棄權0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權股份的0.01％；反對0股；棄權0股。
（6）增補呂立為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權股份的100 %；反對0萬股；棄權0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權股份的99.99％；反對0股；棄權0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權股份的0.01％；反對0股；棄權0股。
（7）增補姜歐為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權股份的100 %；反對0萬股；棄權0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權股份的99.99％；反對0股；棄權0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權股份的0.01％；反對0股；棄權0股。
增補董事會成員簡歷見2006年9月8日刊登在《上海證券報》、《證券時報》上的金城造紙股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告附件二。
3、《關于增補監事的議案》
選舉胡慶為公司第五屆監事會由股東代表出任的監事，任期至本屆監事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權股份的99.99％；反對0股；棄權0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權股份的0.01％；反對0股；棄權0股。
因職工代表出任的監事孟凡東辭職，職工代表大會選舉何平為職工代表出任的監事（簡歷見附件），任期至本屆監事會屆滿。
胡慶簡歷見2006年9月8日刊登在《上海證券報》、《證券時報》上的金城造紙股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議公告附件。
五、律師出具的法律意見
遼寧文柳山律師事務所律師張開勝對本次股東大會進行了見證，認為公司2006年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議。
2、遼寧文柳山律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會
2006年9月25日
附件：
增補的監事簡歷
何平：男，1962年11月出生，遼寧省凌海市人，大學本科學歷。1984年畢業于遼寧工學院，1984年9月起歷任錦州風機廠技術員，金紙公司設備處運行員、工程師、科長、副處長，機修公司經理、黨支部書記，2005年12月至今任金城造紙股份有限公司熱電分廠廠長、黨總支書記。
證券代碼：000820 證券簡稱：G*ST金城 確良編號：2006—041
金城造紙股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2006年9月25日在公司會議室召開。會議通知已于2006年9月20日以傳真及送達的方式交公司全體董事。本次會議應到董事11名，實到董事10名，董事張丙坤、陸劍斌、黃曉譽、盧京陽、姜秋雷、呂立、姜歐、程春梅、宋彥出席了會議，董事、李靜因出差未能參加會議，董事李靜委托董事程春梅對本次會議的事項進行表決。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事會監事列席了會議，董事張丙坤先生主持了會議。會議以舉手表決方式表決通過了如下事項：
1、選舉張丙坤先生為公司第五屆董事會董事長。任期至本屆董事會屆滿。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票
2、根據董事長張丙坤提名，聘任陸劍斌先生為公司企業發展委員會主任。任期至本屆董事會屆滿。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票
3、根據董事長張丙坤提名，聘任呂立女士為公司董事會秘書。任期至本屆董事會屆滿。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票
4、根據董事長張丙坤提名，聘任劉平女士為公司證券事務代表。任期至本屆董事會屆滿。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票
5、根據董事長張丙坤提名，聘任高成軍先生為公司總經理。任期至本屆董事會屆滿。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票
6、根據總經理高成軍提名，聘任盧京陽先生為公司常務副總經理，聘任于順科先生、尹德良先生、姜秋雷先生、王景山先生、呂立女士為公司副總經理，聘任杜恩義先生為公司副總經理兼總工程師，聘任姜歐女士為總經理助理。任期至本屆董事會屆滿。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票
公司獨立董事程春梅女士、宋彥先生、李靜女士對公司董事會聘任高級管理人員發表了獨立意見。認為以上高級管理人員的任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意聘任。
公司高級管理人員簡歷見附件。
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會
2006年9月25日
公司高級管理人員簡歷
高成軍：男，1963年12月出生，遼寧省興城市人，高級工程師，學士學位，研究生學歷。1987年8月畢業于大連輕工學院，歷任金紙公司技術員、造紙五車間副主任、制漿分廠副廠長、設備處處長、造紙五車間主任，金紙集團公司總裁助理、副總裁、總裁。現任金城造紙股份有限公司總經理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司高級管理人員的情形。
盧京陽：男，1961年11月出生，遼寧省沈陽市人。1977年至1981年在81263部隊服役，1981年至1995年任深圳車方龍商行經理。現任遼寧新文泰紙業有限公司董事長。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司高級管理人員的情形。
陸劍斌：男，1962年9月出生，湖北省咸寧市人，高級工程師，北京大學EMBA畢業。1982年畢業于湖北工業大學，歷任湖北省蒲圻造紙廠車間技術員、生產技術部副主任、主任，湖北省蒲圻造紙總廠車間主任、總工辦主任、副總工程師、總工程師、建筑安裝辦公室主任、廠長助理、副廠長，山東日照森博漿紙有限責任公司總經理助理、副總經理。現任山東日照和林漿紙有限公司董事長、總經理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司高級管理人員的情形。
于順科：男，1963年4月出生，高級工程師，學士學位。1985年1月畢業于華東石油學院，1985年8月在遼寧石油學校任教，1989年3月調金紙公司工作，歷任造紙一車間技術員、設計處工程師、造紙六車間機械長、造紙五車間設備副主任、造紙六車間設備副主任、造紙五車間主任、設備工程部部長，現任金城造紙股份有限公司總經理助理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司高級管理人員的情形。
尹德良：男，1956年10月出生，高級經濟師，研究生學歷。歷任金紙公司水汽車間團支部書記、金紙公司團委副書記、黨委組織部部長、紀委副書記、紀委書記、副廠長、副總經理，金紙集團公司副總裁。現任金城造紙股份有限公司副總經理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司高級管理人員的情形。
姜秋雷：男，1964年11月出生，黑龍江尚志縣人，研究生學歷。1982年10月至1986年10月在內蒙古寧城縣81217部隊服兵役，1987年1月起歷任營口市工商銀行會計科科員、副科長，營口工商銀行勞動服務公司副經理、總經理。現任盤錦鶴海葦紙開發有限責任公司總經理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司高級管理人員的情形。
王景山：男，1958年9月16日出生，遼寧省凌海市人，本科學歷。1996年2月畢業于遼寧省委黨校經濟管理專業。1978年12月至1982年1月在黑龍江省合江軍分區服兵役，1982年2月起歷任金城造紙股份有限公司公安處治安科長、公安處第一副處長、公安處處長。現任金城造紙股份有限公司保衛部部長。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司高級管理人員的情形。
呂立：女，1962年10月出生，遼寧省沈陽市人，工程師，研究生學歷。1985年8月畢業于沈陽黃金專科學校，歷任金城造紙股份有限公司企業管理處科員、副處長、處長、證券處處長、辦公室主任。現任金城造紙股份有限公司董事會秘書。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司高級管理人員的情形。
杜恩義：男，1965年8月出生，遼寧省凌海市人，高級工程師，本科學歷，學士學位。1987年8月畢業于大連輕工學院，歷任金紙公司工程師、造紙三車間副主任、造紙五車間副主任、生產處副處長、質檢處副處長、處長、造紙六車間主任、制漿分廠廠長。現任金紙集團公司副總裁。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司高級管理人員的情形。
姜歐：女，1966年8月出生，遼寧省沈陽市人，大學本科學歷。1989年畢業于沈陽財經學院，1989年至1997年任沈陽輕工供銷總公司紙張科科員。現任遼寧新文泰紙業有限公司總經理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司高級管理人員的情形。
證券代碼：000820 股票簡稱：G*ST金城 編號：2006－042
金城造紙股份有限公司
第五屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆監事會第五次會議于2006年9月 25日在公司會議室召開，本次會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。胡慶主持了會議。會議經過認真的審議，以舉手表決方式通過了如下決議：
選舉胡慶為第五屆監事會主席。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告
金城造紙股份有限公司
2006年9月25日
