證券代碼：000820 證券簡稱：金城股份 編號：2007—019
金城造紙股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆董事會第二十次會議于2007年6月7日在公司辦公樓會議室召開，會議通知已于2006年6月3日以傳真及送達的方式交公司全體董事。本次會議應到董事11名，實到董事6名，董事張丙坤、陸劍斌、盧京陽、呂立、姜鷗、程春梅出席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長張丙坤主持。會議審議通過如下議案：
一、《關于公司與中國工商銀行股份有限公司州進行債務重組的議案》
本公司與中國工商銀行股份有限公司錦州分行于2007年5月簽訂了《以物抵債意向書》。截止2007年3月末，公司在工商銀行各項貸款余額為36447.9萬元，欠貸款利息8934萬元。經協商，公司同意將現有部分房屋、土地、設備和在建工程資產用以抵償所欠工商銀行貸款。根據中國工商銀行總行批工銀審批（2007）840號文件，同意我公司將現有部分房屋、土地、設備和在建工程資產,抵償所欠工商銀行貸款36447.9萬元，同時免去貸款對應的利息8934萬元。
上述用來抵償債務的資產經有證券從業資格的評估機構廣州羊城資產評估與土地房地產估價有限公司評估，賬面價值為35703萬元，評估值36766.8萬元。詳細內容見金城造紙股份有限公司關于債務重組事項的公告。
同意6票，反對0票，棄權0票
該議案尚需提交公司2007年第二次臨時股東大會批準
二、《關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》
同意6票，反對0票，棄權0票
特此公告
金城造紙股份有限公司董事會
2007年6月7日
證券代碼：000820 證券簡稱：金城股份 編號：2007—020
金城造紙股份有限公司召開2007年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年6月23日上午9：00
2、召開地點：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司招待所會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票方式
5、出席對象：截至2007年 6月18日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，公司董事、監事、高級管理人員及公司邀請的律師。
二、會議審議事項：《關于公司與中國工商銀行股份有限公司州進行債務重組的議案》，公司債務重組事項詳見2007年6月8日中國證券報、上海證券報證券日報及巨潮資訊網《金城造紙股份有限公司債務重組公告》。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：現場、信函或傳真方式
2、登記時間：2007年6月20日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30）
3、登記地點：遼寧省凌海市金城造紙股份有限公司證券處
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證；個人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個人身份證；委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。
四、其它事項
1、會議聯系方式
聯系電話：0416-2735084
傳 真：0416-2735004
郵政編碼：121203
聯 系 人：高麗君
2、會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理
五、授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席金城造紙股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人姓名： 身份證號碼：
股東帳戶： 持股數：
受托人姓名 身份證號碼：
委托權限： 委托日期：
特此公告
金城造紙股份有限公司董事會
2007年6月7日
證券代碼：000820 證券簡稱：金城股份 編號：2007—021
金城造紙股份有限公司關于債務重組事項的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、債務重組概述
公司與中國工商銀行股份有限公司錦州分行于2007年5月簽訂了《以物抵債意向書》。截止2007年3月末，公司在工商銀行各項貸款余額為36447.9萬元，欠貸款利息8934萬元。經協商，公司同意將相當于36447.9萬元的現有部分房屋、土地、設備和在建工程資產，經具有證券從業資格的評估機構評估后，用以抵償所欠工商銀行貸款。目前此事項已獲中國工商銀行總行工銀審批（2007）840號文件，批準。
二、債務重組雙方介紹
1、金城造紙股份有限公司
注冊資本：28783.476萬元
注冊地點：遼寧省凌海市金城街
法定代表人：張丙坤
經營范圍：機制紙漿、機制紙及紙板、粘合劑生產、銷售；造紙技術的咨詢、服務。
企業類型：股份制上市公司
2、中國工商銀行份有限公司錦州分行
營業場所：遼寧省錦州市凌河區解放路五段24甲
負責人：周寶志
經營范圍：辦理人民幣存款、貸款結算業務等。
三、債務重組的主要內容
1、公司將現有的房屋、土地、設備和在建工程資產，經雙方共同認可的評估價值共計36766.8萬元，用以抵償所欠工商銀行貸款本金36447.9萬元，同時免去貸款對應的利息8934萬元。
2、公司對其所提供的上述資產的產權性負全部責任，并確保產權具有完全清晰性，不存在任何爭議。
3、公司保證與抵債資產權屬有關的所有原件資料在本以物抵債協議簽訂之當日移交中國工商銀行股份有限公司錦州分行保管。
4、本協議項下抵債資產在中國工商銀行股份有限公司錦州分行辦妥抵債資產轉讓處置手續之前，仍由公司占有與管理，抵債資產如發生損毀、滅失等風險，則由公司承擔責任。
目前此債務重組事項已獲中國工商銀行總行工銀審批（2007）840號文件批準，尚需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議通過后再履行相關程序，簽署正式協議。
四、抵債資產的具體情況
房屋建筑物、在建工程、設備及土地等抵債資產經具有證券從業資格的評估機構廣州羊城資產評估與土地房地產估價有限公司評估，賬面價值為35703萬元，評估值36766.8萬元。抵債資產帳面值及評估值明細如下：
抵債資產明細表
單位：元
五、本次債務重組對本公司的影響
本次債務重組使本公司降低了銀行負債，減少了本公司的財務費用，提高公司本年度凈利潤。本次債務重組收益8934萬元。
六、備查文件
公司第五屆董事會第二十次決議
特此公告
金城造紙股份有限公司董事會
2007年6月7日
