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合興包裝董事會于近日收到公司董事兼研發(fā)中心總監(jiān)張波濤先生提交的書面辭職報告，因個人原因，張波濤先生申請辭去公司董事、研發(fā)中心總監(jiān)等職務(wù)，并相應(yīng)辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。 張波濤 男，1982年生，包裝工程專業(yè)碩士。2006年起任合興包裝技術(shù)部經(jīng)理，目前擔(dān)任合興包裝研發(fā)創(chuàng)新中心包裝技術(shù)總監(jiān)。在職期間完成研發(fā)團隊、包裝實驗室及中心制度建設(shè)；帶領(lǐng)設(shè)計團隊獲得華東設(shè)計大獎；主持完成大型家電、電子、食品行業(yè)客戶TPS項目數(shù)十個；在《包裝工程》等雜志上發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇；主持完成國家實用新型專利30余項；主持開發(fā)和設(shè)計包裝軟件1套，獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局軟件著作權(quán)證書，為國內(nèi)首套TPS軟件；主要起草包裝行業(yè)國家標準5項。 辭職后張波濤先生不在合興包裝擔(dān)任任何職務(wù)。張波濤先生的辭職將導(dǎo)致合興包裝董事會成員人數(shù)低于《公司章程》的規(guī)定人數(shù)，該辭職報告自合興包裝增補新的董事后方可生效。在此之前，張波濤先生將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行董事職責(zé)。 張波濤先生的辭職不影響合興包裝相關(guān)工作的正常進行。合興包裝于2018年5月15日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于增補公司第四屆董事會董事的議案》，董事會提名公司人力資本中心總監(jiān)邱素英女士為公司第四屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會決議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。 該事項尚需提交合興包裝2018年第一次臨時股東大會審議通過。本次董事變更后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過合興包裝董事總數(shù)的二分之一。同時待股東大會審議通過后聘任邱素英女士為戰(zhàn)略委員會委員，邱素英女士的簡歷如下： 邱素英 女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1973年生，廈門大學(xué)工商管理碩士，中級經(jīng)濟師。曾任廈門泰成集團有限公司人力資源總監(jiān)，自2015年1月至今，擔(dān)任合興包裝人力資本中心總監(jiān)。邱素英女士目前未持有合興包裝股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。
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